2020年7月9日,深圳市人民檢察院發(fā)布了《秦鵬涉嫌集資詐騙罪,鄭明明、尹杰、周凱然等九人涉嫌非法吸收公眾存款罪被害人權(quán)利義務(wù)告知書》,這場“龐氏騙局”的曝光,一下子引發(fā)行業(yè)震動。
又一“集資詐騙”曝光!集資20億,超18億未付,投資者血本無歸?
據(jù)最終統(tǒng)計該公司發(fā)行的3支涉案基金募集金額為21.55億余元,已付投資人金額3.13億余元,未付投資人金額18.41億余元,涉及投資人共1400人次。
這場“龐氏騙局”是中金國瑞通過公開宣傳,承諾收益回報、保本付息的方式,向不特定人群公開募集資金,而后,并未按約定將資金全部用于期貨、證券交易,而是直接用作公司自有資金來使用,最終導(dǎo)致大量投資款無法收回,逾期金額巨大。
復(fù)盤中金國瑞的私募歷程,可謂環(huán)環(huán)相扣,各個套路讓投資者防不勝防。
今天,我們一起回顧中國金瑞的非法集資過程,盡量避免在投資過程中被“割韭菜”。
套路一:高回報,高收益
這是大家最輕易識破的套路,卻也是投資者最容易受騙的套路。中金國瑞宣稱出資20%作為劣后資金,保護投資人的本金安全,每年給予投資者10%~15%不等的固定收益,超額部分歸基金公司所有。
案件曝光后,很多投資者表示:“我當時就是沖著合同中約定有20%的劣后資金才投資的,還有就是約定的投資標的基本上是有價證券,流動性高,覺得再怎么樣也不至于虧的渣都不剩下?!比欢詈髤s是血本無歸,維權(quán)之路漫長。