今年57歲的陳女士,目前在杭州一家建筑公司當財務。8月9日早上8點半,一位自稱是公司總經理的陌生號碼,通過公司的QQ群,單獨聯系了陳女士。
“總經理”稱公司的一個合同出現了些問題,需要取消重新制定,但財務得把合同的保證金先退還給對方,否則會影響公司的聲譽。而他正在開會,沒辦法打電話,只能在QQ上聯系。
陳女士發(fā)現“總經理”是半個小時前才加入公司QQ群的,有些懷疑。
過了幾分鐘,同在公司上班的總經理女兒聯系到了陳女士,說她爸爸在QQ上跟她說了一樣的事情。本來還有點動搖的陳女士這回深信不疑——剛入群的“新人”就是總經理。
于是,她按照“總經理”的要求,將公司賬戶里的60萬元,以及自己向他人借的18萬,分三次轉入對方提供的賬號。
不一會兒,公司經營部的同事找到陳女士。同事說合同是歸經營部管的,總經理不會來親自簽訂的。
陳女士一聽,慌了神,趕忙給總經理打電話確認,這才發(fā)現自己被騙了。于是她向杭州市反欺詐中心報警。中心接警后,聯動駐點銀行,成功對嫌疑賬戶內共計77萬元進行了緊急止付,并凍結涉案賬戶、申請資金返還。
雖然及時挽回了損失,可是陳女士一說起這件事,還是覺得后怕。她最不能理解的是,騙子怎么知道這么多信息,騙她的同時把總經理的女兒也騙了。
為什么嫌疑人可以輕松加入公司的QQ群,還能準確找到公司的財務?
據辦理此案的民警透露杭州財務公司,這是由于個人信息泄露引起的。嫌疑人在詐騙前,可能已經從別處購買了不少個人信息,并熟知行業(yè)內部的運作,所以更容易得手。
杭州市反欺詐中心說,近期是針對財務人員網絡詐騙案高發(fā),7月12日,38.9萬;7月14日,36.8萬;8月2日,20萬;8月3日,18萬;8月9日,78萬;8月10日,46萬……就在前天,上城區(qū)還發(fā)生了類似的詐騙案,公司財務專門去老板辦公室里拿專用U盾,向對方轉賬350多萬。
今年杭州反欺詐中心已經止損了1000多萬元,其中有700多萬是從7月12日后發(fā)生的,案值20萬元以上的案件有10多起。
反欺詐中心負責人石雄說,這類案件,詐騙分子往往通過QQ、微信等社交軟件,冒充領導、企業(yè)負責人、同事、熟人等,以支付合同款、送禮、客戶賬戶發(fā)生變動等理由要求公司財務、職員向指定賬戶匯款。除了盜取別人的賬戶外,他們還會以新申請了賬號為由實施詐騙。
所以廣大財務人員一定要嚴格遵守財務管理制度,轉賬匯款前層報審批。遇到金額數量較大時,一定要面對面或者打電話確認。在電腦、手機等互聯網終端安裝防護軟件杭州財務公司,避免信息泄漏及木馬病毒侵擾。
萬一發(fā)生詐騙案件,先撥打反欺詐中心專線81234567,盡早止損,然后再聯系公安報警。
(每日商報 通訊員 徐佳 龐振煦 實習記者 駱靜怡)
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