證券簡(jiǎn)稱(chēng)：ST*華資 證券代碼：600191 編號(hào)：臨2021-023
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公司的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
1、本次股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓將導(dǎo)公司的控股股東發(fā)生變化，亦導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化；
2、本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份事項(xiàng)需經(jīng)上海證券交易所進(jìn)行合規(guī)性確認(rèn)后方能在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓過(guò)戶手續(xù)；
3、本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份事項(xiàng)是否能夠最終完成尚存在不確定性，公司將密切關(guān)注本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)的進(jìn)展情況，并督促交易各方按照有關(guān)法律法規(guī)的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
一、本次權(quán)益變動(dòng)的基本情況
2021年11月16日，公司收到股東包頭草原糖業(yè)（集團(tuán) ）有限責(zé)任公司、包頭市實(shí)創(chuàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司、包頭市北普實(shí)業(yè)有限公司（上述三家統(tǒng)稱(chēng)為“轉(zhuǎn)讓方”）與海南盛泰創(chuàng)發(fā)實(shí)業(yè)有限公司、世通投資（山東）有限公司、濱州康興糧油貿(mào)易有限公司（上述三家統(tǒng)稱(chēng)為“受讓方”）《關(guān)于包頭華資實(shí)業(yè)股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，簽署日期為2021年11月15日。
各方協(xié)商同意，參照協(xié)議簽署日前公司60個(gè)交易日成交均價(jià)并經(jīng)各方友好協(xié)商，確定本次交易項(xiàng)下標(biāo)的股份的交易價(jià)格為每股人民幣4.74元，本次交易股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額為12.5億元。（具體情況見(jiàn)股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議主要內(nèi)容）
截至協(xié)議簽署日，轉(zhuǎn)讓方草原糖業(yè)持有公司152,717,960股，占公司總股本的31.49%，為公司控股股東；實(shí)創(chuàng)經(jīng)濟(jì)持有公司85,404,925股，占公司總股本的17.61%；北普實(shí)業(yè)持有公司25,332,728股，占公司總股本的5.22%。
若本次股份轉(zhuǎn)讓成功，將導(dǎo)致公司實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變更，海南盛泰創(chuàng)發(fā)實(shí)業(yè)有限公司將成為公司的控股股東，張文國(guó)將成為公司的實(shí)際控制人。
二、各受讓方基本情況
受讓方一：海南盛泰創(chuàng)發(fā)實(shí)業(yè)有限公司
注冊(cè)資本：5000萬(wàn)元
法定代表人：李延永
地址：海南省?？谑旋埲A區(qū)椰海大道361號(hào)林安國(guó)際商貿(mào)城16棟227
經(jīng)營(yíng)范圍包括許可項(xiàng)目：糧食加工食品生產(chǎn)；食品生產(chǎn)；食品經(jīng)營(yíng)；糧食收購(gòu)；進(jìn)出口代理；貨物進(jìn)出口（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）一般項(xiàng)目：農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、加工、運(yùn)輸、貯藏及其他相關(guān)服務(wù)；食用農(nóng)產(chǎn)品初加工；非食用農(nóng)產(chǎn)品初加工；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；農(nóng)副產(chǎn)品銷(xiāo)售；糧油倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；日用百貨銷(xiāo)售；建筑材料銷(xiāo)售；建筑裝飾材料銷(xiāo)售；餐飲管理；企業(yè)管理；企業(yè)形象策劃；企業(yè)總部管理；會(huì)議及展覽服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類(lèi)信息咨詢服務(wù)）（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）（一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目自主經(jīng)營(yíng)，許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目憑相關(guān)許可證或者批準(zhǔn)文件經(jīng)營(yíng)）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
受讓方二：世通投資（山東）有限公司
注冊(cè)資本：5590萬(wàn)元
法定代表人：王世杰
地址：山東省濟(jì)南市歷城區(qū)華信路3號(hào)鑫苑中心7號(hào)樓協(xié)城金融大廈2102-08號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍包括以自有資金投資（未經(jīng)金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)，不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑跇I(yè)務(wù)）；倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含易燃易爆、危險(xiǎn)化學(xué)品、易制毒品）；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；五金交電、建材的批發(fā)、零售以及其他按法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定等規(guī)定未禁止和不需要經(jīng)營(yíng)許可的項(xiàng)目。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
受讓方三：濱州康興糧油貿(mào)易有限公司
注冊(cè)資本：1000萬(wàn)元
法定代表人：王峰
地址：山東省濱州市濱城區(qū)北鎮(zhèn)街道辦事年黃河五路543-06號(hào)糧食和物資儲(chǔ)備局6樓605
經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目：農(nóng)副產(chǎn)品銷(xiāo)售；食用農(nóng)產(chǎn)品初加工。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
經(jīng)確認(rèn)，上述三方之間及其中任意兩方之間均無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系且不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。
三、《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》主要內(nèi)容
第一條 股份轉(zhuǎn)讓及價(jià)款支付
1.1標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓安排
轉(zhuǎn)讓方同意按照協(xié)議約定將合計(jì)所持有上市公司263,455,613股股份（占公司總股本54.32%）轉(zhuǎn)讓給受讓方，受讓方同意受讓轉(zhuǎn)讓方所持標(biāo)的股份，附屬于標(biāo)的的股份的其他權(quán)利隨標(biāo)的股份的轉(zhuǎn)讓而轉(zhuǎn)讓給受讓方。
1.2本次交易之具體股份數(shù)量及交易價(jià)格
各轉(zhuǎn)讓方擬向各受讓方的股份數(shù)量及股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款情況如下：
1.4股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款的具體支付安排
受讓方分二期向轉(zhuǎn)讓方分期支付股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款，各期股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款的支付比例及先決條件約定如下：
（1）第一期支付股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款為股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額的20%，即人民幣2.5億元（簡(jiǎn)稱(chēng)“第一期股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款”）。受讓方應(yīng)于下述條件實(shí)現(xiàn)后的3個(gè)工作日內(nèi)支付第一期股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款，即受讓方向共管賬戶合計(jì)支付人民幣2.5億元（其中各受讓方分別支付的款項(xiàng)金額為1.376億元、0.81億元和0.314億元）：
（ⅰ）各方完成本協(xié)議的適當(dāng)簽署；
（ⅱ）簽署及履行交易文件不會(huì)導(dǎo)致上市公司及轉(zhuǎn)讓方違反任何適用的中國(guó)法律。不存在限制、禁止或取消本次交易的相關(guān)法律、法院、仲裁機(jī)構(gòu)或有關(guān)政府主管部門(mén)的判決、裁決、裁定或禁令，也不存在任何已對(duì)或?qū)?duì)本次交易產(chǎn)生重大不利影響的懸而未決或潛在的訴訟、仲裁、判決、裁決、裁定或禁令；
（ⅲ）自本協(xié)議簽署之日（包括簽署日）至第一期股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款付款日，轉(zhuǎn)讓方在本協(xié)議項(xiàng)下各自所作的陳述、保證持續(xù)保持真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并且履行了本協(xié)議規(guī)定的應(yīng)于第一期股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款付款日或之前各自應(yīng)履行的承諾事項(xiàng)，且各自未發(fā)生任何違反本協(xié)議的約定的行為；
（ⅳ）自本協(xié)議簽署之日（包括簽署日）至第一期股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款付款日，未發(fā)生對(duì)上市公司的資產(chǎn)、財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、負(fù)債、技術(shù)、團(tuán)隊(duì)、盈利前景和正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響的事件、事實(shí)、條件、變化；
（ⅴ）本次股份轉(zhuǎn)讓已取得上交所出具的確認(rèn)函或其他同意本次股份轉(zhuǎn)讓的書(shū)面文件；
（ⅵ）轉(zhuǎn)讓方已向受讓方出具確認(rèn)本第1.4(1)條所述先決條件已全部得到滿足的確認(rèn)函。
(2)第二期股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款為股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額的80%，即人民幣10億元，在受讓方支付完畢第一期股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款后的25個(gè)工作日內(nèi)，受讓方支付第二期股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款，即受讓方向共管帳戶合計(jì)支付人民幣10億元（其中各受讓方分別支付的款項(xiàng)金額為5.504億元，3.24億元和1.256億元）。
受讓方支付完成第二期股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款后，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)配合受讓方完成標(biāo)的股份于中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司的過(guò)戶登記手續(xù)。
1.5除權(quán)除息情形的安排
各方同意，如果本協(xié)議簽署后至全部標(biāo)的股份在中登公司辦理完成過(guò)戶登記手續(xù)前，上市公司發(fā)生除權(quán)事項(xiàng)的，則本協(xié)議約定的標(biāo)的股份數(shù)量及每股轉(zhuǎn)讓價(jià)格均相應(yīng)調(diào)整，但本協(xié)議約定的股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額不發(fā)生變化；如果在該期間內(nèi)，上市公司發(fā)生除息事項(xiàng)的，則本協(xié)議約定的標(biāo)的股份數(shù)量不作調(diào)整，標(biāo)的股份的每股轉(zhuǎn)讓價(jià)格將扣除除息分紅金額，股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額相應(yīng)變化。
1.6本次交易之稅費(fèi)安排
因簽訂和履行本協(xié)議而發(fā)生的法定稅費(fèi)，各方應(yīng)按照有關(guān)法律各自承擔(dān)，相互之間不存在任何代付、代扣發(fā)及代繳義務(wù)。
第二條 各方的陳述、保證和承諾
（4）標(biāo)的股份無(wú)爭(zhēng)議。除本協(xié)議已經(jīng)約定的情形外，轉(zhuǎn)讓方不存在任何針對(duì)標(biāo)的股份的爭(zhēng)議、訴訟、仲裁、司法或可能導(dǎo)致標(biāo)的股份權(quán)利被限制之行政程序或政府調(diào)查，也不存在將要對(duì)其提起訴訟、仲裁、司法或行政程序或政府調(diào)查并可能導(dǎo)致股份被凍結(jié)、查封的任何情形或者風(fēng)險(xiǎn)。
（5）標(biāo)的股份無(wú)限制。除已經(jīng)向受讓方披露的標(biāo)的股份現(xiàn)有質(zhì)押登記外，轉(zhuǎn)讓方承諾不存在為第三方代為持有相應(yīng)標(biāo)的股份的情況，標(biāo)的股份未設(shè)置任何第三人權(quán)益及其他任何質(zhì)押、查封、凍結(jié)等權(quán)利受限情形及其他任何形式的優(yōu)先安排，標(biāo)的股份為無(wú)限售條件流通股。標(biāo)的股份過(guò)戶后，受讓方將依法對(duì)標(biāo)的股份擁有全部的、完整的所有權(quán)。
第三條 上市公司治理
各方同意，標(biāo)的股份辦理完畢過(guò)戶登記手續(xù)后，上市公司的重大決策應(yīng)經(jīng)過(guò)受讓方與上市公司管理層的充分協(xié)商，并按照上市公司章程及其他管理制度進(jìn)行決策和執(zhí)行。
第四條 過(guò)渡期安排
4.1過(guò)渡期內(nèi)上市公司的分紅及安排
本協(xié)議所約定的第一期股份轉(zhuǎn)讓款項(xiàng)支付之日起至標(biāo)的股份交割完成日為“過(guò)渡期”（簡(jiǎn)稱(chēng)“過(guò)渡期”）。
各方同意，過(guò)渡期內(nèi)，在不違反證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定、要求及上市公司的公司章程規(guī)定的情形下，如上市公司實(shí)施分紅，分紅金額及比例應(yīng)事先取得受讓方同意。上市公司在標(biāo)的股份過(guò)戶登記完成日之前的滾存未分配利潤(rùn)由本次交易完成后的新老股東按照持股比例共同享有。
4.2過(guò)渡期內(nèi)對(duì)標(biāo)的股份的善良管理義務(wù)
過(guò)渡期內(nèi)，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)對(duì)標(biāo)的股份盡善良管理義務(wù)，保證持續(xù)擁有標(biāo)的股份的合法、完整的所有權(quán)；保證不對(duì)標(biāo)的股份設(shè)置任何新增的權(quán)利限制；合理、謹(jǐn)慎地管理標(biāo)的股份，不從事任何非正常的導(dǎo)致標(biāo)的股份價(jià)值減損的行為。
4.3過(guò)渡期內(nèi)對(duì)上市公司的善良管理義務(wù)
過(guò)渡期內(nèi)，轉(zhuǎn)讓方及其委派的董事應(yīng)當(dāng)對(duì)上市公司盡善良管理義務(wù)，應(yīng)確保上市公司及其子公司以符合法律法規(guī)和良好經(jīng)營(yíng)慣例的方式保持正常運(yùn)營(yíng)，除已事先披露的外，不主動(dòng)從事任何可能導(dǎo)致其現(xiàn)有許可、資質(zhì)發(fā)生變更或無(wú)效、失效、被撤銷(xiāo)的行為。
4.4過(guò)渡期內(nèi)的禁止行為
過(guò)渡期內(nèi)，除非本協(xié)議另有規(guī)定或已事先披露的外，未經(jīng)受讓方事先書(shū)面同意，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)在其作為上市公司股東的權(quán)利和能力范圍內(nèi)確保上市公司在過(guò)渡期內(nèi)不會(huì)發(fā)生下列情況：
(1) 改變和調(diào)整其在本協(xié)議簽署日前既有的經(jīng)營(yíng)方針和政策，對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)作出實(shí)質(zhì)性變更，或者開(kāi)展任何現(xiàn)有業(yè)務(wù)之外的業(yè)務(wù)，或者中止或終止現(xiàn)有主要業(yè)務(wù)；
(2) 增加或者減少注冊(cè)資本，或者發(fā)行債券、可轉(zhuǎn)換債、設(shè)定認(rèn)股權(quán)或者設(shè)定其他可轉(zhuǎn)換為股權(quán)的權(quán)利，或者授予或同意授予任何收購(gòu)或認(rèn)購(gòu)上市公司的股權(quán)的權(quán)利；
(3) 進(jìn)行重大投資行為、重大非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)(包括無(wú)形資產(chǎn))購(gòu)置、租賃和處置，進(jìn)行公司并購(gòu)、解散或重組行為，前述“重大”的標(biāo)準(zhǔn)按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)確定；
(4) 從事可能損害上市公司或?qū)е缕浯胬m(xù)及經(jīng)營(yíng)合法性、財(cái)務(wù)真實(shí)性、盈利真實(shí)性的任何行動(dòng)國(guó)有股東轉(zhuǎn)讓所持上市公司股份管理暫行辦法，或者從事可能導(dǎo)致上市公司暫停上市或終止上市或出現(xiàn)該等風(fēng)險(xiǎn)的任何行動(dòng)；
(5) 進(jìn)行董事、高級(jí)管理人員的委任或調(diào)整（因自然原因或監(jiān)管規(guī)則變化而必須調(diào)整的除外）、修改公司章程(為本次交易之目的而修改的除外)；
(6) 就任何可能對(duì)上市公司造成重大損失的爭(zhēng)議的和解，或提起訴訟或仲裁，前述“重大”的標(biāo)準(zhǔn)按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)確定。
第五條 協(xié)議的生效、變更與解除
5.1協(xié)議生效
本協(xié)議自各方簽字并蓋章之日起生效。
5.2協(xié)商解除本次交易
除本協(xié)議另有約定外，各方書(shū)面一致同意解除本協(xié)議時(shí)，本協(xié)議方可解除。
5.3因轉(zhuǎn)讓方原因?qū)е卤敬谓灰撞荒軋?zhí)行及其安排
若因任一轉(zhuǎn)讓方的原因?qū)е卤敬谓灰孜茨芑蛘呓?jīng)合理預(yù)期無(wú)法按照本協(xié)議的約定執(zhí)行（包括但不限于轉(zhuǎn)讓方未能、拒絕或不再按照本協(xié)議之約定向受讓方轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股份），則受讓方有權(quán)經(jīng)書(shū)面通知轉(zhuǎn)讓方后解除受讓方與轉(zhuǎn)讓方在本協(xié)議項(xiàng)下的交易，并要求轉(zhuǎn)讓方在收到該等書(shū)面通知之后5個(gè)交易日內(nèi)應(yīng)配合受讓方將共管賬戶中的任何資金返還支付至受讓方的銀行賬戶。
5.4因監(jiān)管部門(mén)審批原因的協(xié)議解除
若國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局等任何監(jiān)管部門(mén)或任何有權(quán)的政府部門(mén)、上海證券交易所或其他證券監(jiān)管部門(mén)對(duì)本次股份轉(zhuǎn)讓的任何事項(xiàng)不予核準(zhǔn)、批準(zhǔn)、備案，或因證券監(jiān)管法律法規(guī)、國(guó)家層面、國(guó)資監(jiān)管法規(guī)的調(diào)整變化而導(dǎo)致本次股份轉(zhuǎn)讓無(wú)法完成，則各方協(xié)商處理方式，若15個(gè)工作日內(nèi)協(xié)商不成，則各方可選擇解除本協(xié)議，且各方互不承擔(dān)解除協(xié)議的違約責(zé)任。轉(zhuǎn)讓方應(yīng)在本協(xié)議解除之日起5日內(nèi)配合受讓方將共管賬戶中的任何資金返還支付至受讓方的銀行賬戶。
5.5最長(zhǎng)等待日已屆情形下的解約
(1)若本協(xié)議簽署并生效后15日屆滿時(shí)，本協(xié)議第1.4(1)條所約定的支付第一期股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款的支付先決條件仍未能全部滿足或被受讓方全部或部分豁免的國(guó)有股東轉(zhuǎn)讓所持上市公司股份管理暫行辦法，則受讓方有權(quán)提前十（10）個(gè)工作日以書(shū)面形式通知其他各方解除本協(xié)議，并于通知中載明解除生效日期。于此情況下，除非該等支付先決條件未滿足是因?yàn)槿魏我环竭`反本協(xié)議約定且應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任而導(dǎo)致，否則任何一方不因此對(duì)其他方終止本協(xié)議的任何違約責(zé)任。
(2)若轉(zhuǎn)讓方不能配合完成標(biāo)的股份的過(guò)戶登記手續(xù)及其他本協(xié)議第1.4(2)條所約定的支付第二期股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款的支付先決條件，則受讓方有權(quán)提前以書(shū)面形式通知其他各方解除本協(xié)議，并要求轉(zhuǎn)讓方配合解除共管賬戶，并返還所有共管賬戶中的資金（包括相應(yīng)利息）。
5.6該等書(shū)面協(xié)議應(yīng)作為本協(xié)議的組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。
第八條 違約責(zé)任
8.1本協(xié)議生效后，除不可抗力因素外，任一方如未能履行其在本協(xié)議項(xiàng)下之義務(wù)，則該方應(yīng)被視作違約，除本協(xié)議另有特別約定外，違約方應(yīng)當(dāng)向守約方賠償相應(yīng)實(shí)際損失，且守約方有權(quán)要求繼續(xù)履行義務(wù)、采取補(bǔ)救措施或解除本協(xié)議。
8.2除已披露情況外，發(fā)生以下情形時(shí)，受讓方有權(quán)要求轉(zhuǎn)讓方支付相當(dāng)于以下金額的款項(xiàng)，作為違約賠償：
a) 如上市公司的股份或其資產(chǎn)的權(quán)屬存在瑕疵或糾紛，而導(dǎo)致本次交易過(guò)程中或交易完成后，受讓方因?yàn)樯鲜泄竟蓹?quán)或資產(chǎn)的權(quán)屬問(wèn)題而受到任何直接或間接的損失。
b) 受讓方因?yàn)樯鲜泄驹诒敬谓灰淄瓿汕吧俑度魏纹涓鶕?jù)適用稅收法律應(yīng)付的稅款或其他違反適用稅收法律的行為而遭到的罰款或責(zé)任而遭受的損失。
c) 上市公司因股份過(guò)戶登記日前違反相關(guān)法律法規(guī)（如工商、安全生產(chǎn)等）的規(guī)定而導(dǎo)致受到重大行政處罰或喪失生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的。
d) 因上市公司、轉(zhuǎn)讓方存在未清償任何或有負(fù)債或設(shè)定未披露的權(quán)利負(fù)擔(dān)而使受讓方遭受損失。
e) 受讓方因轉(zhuǎn)讓方、上市公司未如實(shí)披露其財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)及資產(chǎn)相關(guān)的任何事項(xiàng)和盡調(diào)資料使受讓方遭受損失的，或?qū)е伦罱K所導(dǎo)致上市公司因重大違法、股本總額或股權(quán)分布不滿足上市要求、股票成交量及市值、財(cái)務(wù)狀況惡化等相關(guān)法律法規(guī)或相關(guān)政府監(jiān)管部門(mén)規(guī)定情形而被實(shí)施暫停上市、終止上市措施的。
8.3如出現(xiàn)本協(xié)議上述第8.2條有關(guān)的違約情形，則受讓方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議的約定要求配合解除本協(xié)議，并要求其返還已支付的全部股權(quán)價(jià)款，并承擔(dān)股權(quán)價(jià)款總額的0.05%/日的利息作為違約金。
8.4若轉(zhuǎn)讓方及上市公司在本協(xié)議簽訂后，直接或間接與其他方或人士進(jìn)行洽談、聯(lián)系控制權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜并達(dá)成影響本協(xié)議項(xiàng)下交易履行的安排或者單方面提出終止交易的，則受讓方有權(quán)要求全體轉(zhuǎn)讓方配合受讓方在本協(xié)議解除之日起5日內(nèi)將共管賬戶中的任何資金返還支付至受讓方的銀行賬戶。此外，轉(zhuǎn)讓方還應(yīng)當(dāng)向受讓方支付人民幣1000萬(wàn)元或相當(dāng)于受讓方已向其支付的股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款的0.05%/日的金額（以兩者孰高為準(zhǔn)）作為違約金。
8.5如果受讓方未能按照本協(xié)議的相關(guān)約定及時(shí)支付本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，則乙方應(yīng)按應(yīng)付未付款的0.05%/日向轉(zhuǎn)讓方支付罰息，直至付清全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。
四、對(duì)公司的影響
本次股份轉(zhuǎn)讓將導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化，對(duì)公司的人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、日常的經(jīng)營(yíng)管理等方面的不產(chǎn)生影響。
五、其他說(shuō)明及風(fēng)險(xiǎn)提示
本次交易能否最終完成尚存在不確定性，公司將持續(xù)關(guān)注本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓后續(xù)進(jìn)展情況、及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告
包頭華資實(shí)業(yè)股份有限公司
2021年11月17日
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